Старший специалист по мониторингу операций юридических лиц (AML)
30 Октября 2025
от 178 000 руб.
Город:
Химки
Занятость:
Полная занятость
Компания "Тинькофф"
Работа по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) — это обязательство, за которым стоит безопасность финансовой системы, репутация банка и доверие клиентов. От точности мониторинга зависит, насколько банк защищен от вовлечения в подозрительные операции.
Специалист по мониторингу операций анализирует действия юридических лиц, выявляет сомнительные схемы и формирует обоснованные выводы по каждому кейсу — чтобы риски выявлялись своевременно.
Мы предлагаем
- Достойную зарплату: 178 000 ₽.
- Гибридный формат: выходы в офис 3 раза в неделю, в остальные дни — работа из дома.
- График 5/2 с 10:00 до 19:00 на время обучения. Далее 5/2 или 2/2: с 08:00 до 20:00 и с 20:00 до 08:00 (день/ночь/2 выходных).
- Стабильность и уверенность: оформление по ТК РФ с первого дня работы, страхование жизни.
- Расширенный ДМС: от онлайн-консультаций и расширенного чек-апа до стационарного лечения и лекарственного обеспечения, включая стоматологию и поддержку семьи.
- Рабочее оборудование: выдадим современную технику для работы.
- Питание в офисе: завтраки и обеды или компенсация питания.
- Активный отдых: можно размяться перед рабочим днем или завершить его тренировкой — фитнес-зал прямо в офисе.
Чем предстоит заниматься
- Анализировать операции юридических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения.
- Проверять деятельность юридических лиц: анализировать документы, сопоставлять данные, выявлять несоответствия, составлять запросы.
- Готовить мотивированные суждения по клиентам.
- Взаимодействовать с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
08 Октября
Руководитель юридического отдела (GLA)( СТФ Технолоджи )
Москва
Компания "СТФ Технолоджи" Должностные обязанности: Руководство отделом (1 юрист в офисе, 1 юрист в обособленных подразделениях) Правовая...
09 Октября
Главный специалист по корпоративному управлению (робототехника)
Москва
Компания "Технодинамика" Обязанности: Разработка, актуализация и подготовка шаблонов внутренних регулирующих документов для регулирования...
09 Октября
Эксперт по допуску участников финансового рынка (начинающий специалист)
Москва
Компания "Центральный банк Российской Федерации" Задачи: участие в работе по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка...
25 Октября
Старший юрисконсультант( Recruitment Boutique S.M.Art )
Москва
Компания "Recruitment Boutique S.M.Art" Обязанности: Подготовка правовых заключений по вопросам гражданского законодательства:...
11 Октября
Ведущий юрист (специализация M&A сделки, юридические проекты, гражданское право)
Москва
Компания "РБК" Мы в поиске ведущего юриста – специализация M&A сделки, управление юридическими проектами, гражданское право. Обязанности:...
Вакансия размещена в отрасли